Հնդկաստան. ՀԴԲ-ն նշանակում է Դեպակ Թալվարի մերձավոր գործընկերոջը FCRA- ի խախտման գործով | Հնդկաստանի նորություններ

ՆՅՈՒ ԴԵԼՀԻ. Կենտրոնական քննչական բյուրոն ( CBI ) Չորեքշաբթի օրը հայտարարվեց գործարար լոբբիստի մերձավոր գործընկեր Յասմեն Կապուրի ձերբակալության մասին Դեպակ Թալվար ներկայումս աշխատում է Թիհարի բանտ որպես օտարերկրյա ներդրումների (կարգավորող) ակտի (FCRA) հետաքննության մաս:
Զարգացման ոլորտի IWC- ի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը IANS- ին ասաց. «Մենք այսօր ձերբակալեցինք Յասմեն Կապուրին»: Յասմենը ձերբակալվել է ներդրումային օրենսդրության գործով հետաքննության գործակալության հետաքննության կապակցությամբ: 2017 արտասահմանյան ընկերությունը (կարգավորումը), ասաց կառավարիչը:
Նա հայտնեց, որ գործակալությունը 2017- ում գրանցել է «Թալվար» ՀԿ-ի դեմ գործը ՝ 90 ռուփի կրուարի չափով արտաքին օգնություն ստանալու համար ՝ ուղղակի ներդրումներ արտասահմանում (IDE), որը հետագայում շեղվեց այլ նպատակներով: ,
ԿԲ-ն պնդում էր, որ ֆրանսիական ՀԿ-ն ՝ Airbus SAS- ը և Մեծ Բրիտանիայի հրթիռային արտադրող MBDA International- ը, ՀԿ-ին տրամադրել են 90,72 միլիոն ռուփերի մասին առողջապահության և կրթության հետ կապված նախաձեռնությունների համար, բայց այդ գումարն այնուհետև օգտագործվել է գույքի գնման համար: ,
ՀԿ-ն մեղադրվում է FCRA օրենսդրության մի քանի դրույթներ խախտելու մեջ, մասնավորապես `« կեղծ հայտարարություններ, կեղծ հաշիվներ, կեղծ ծախսեր, գումարներ վերցրած ծախսեր, 84 լահին գերազանցող արժեքով երեք շքեղ ավտոմեքենա գնելու, վճարումներ կատարելու համար: «Թալվար» ՀԿ-ն այցելում է արտասահման, «Հնդկաստան» Advantage- ի հիմնադիրի հիմնարար գործունեության հետ կապված վճարումներ կատարելու համար նախատեսված միջոցներ: «
Իրավապահ մարմինների աշխատակցից մի աշխատող հայտնեց, որ Ֆինանսական հետաքննության գործակալությունը Կապուրի մանրամասները փոխանցել է IWC- ին:
Նա ասաց, որ գործակալությունը, Թիհարի բանտում Թալվարին հարցազրույց տալուց հետո, որոշակի պատկերացումներ է ունեցել կապուրի ներգրավվածության վերաբերյալ: Թալվարն այժմ կալանքի տակ է Թիհարի բանտում: Նա այս տարվա հունվարին վտարվեց Դուբայից և 30- ի հունվարին ձերբակալվեց DE- ի կողմից փողերի լվացում .
Թալվարը նաև մեղադրվում է ԵՏ-ում որպես միջնորդ հանդես գալու համար որպես արտասահմանյան մասնավոր ավիաընկերություններ ՝ Air India- ի շահավետ երթուղիներում տեղեր բաժանելու համար: .

Այս հոդվածը առաջինում հայտնվեց (անգլերեն) ՀՆԴԿԱԿԱՆ ՏԱՐԻՆԵՐԸ